泰国警方加速推进调查参议员勾结洗钱团伙案件

据泰媒报5月13日，泰国警察特别调查部非正式金融业务犯罪部门在新闻发布会上，披露第67届参议院勾结案调查进展，涉及洗钱团伙网络及相关调查举措。

过去一周，DSI与选举委员会合作，邀请相关人员作证。DSI负责曼谷地址相关事务，各省由选举委员会和当地警察负责，双方依选举法及2018年公共部门法案联合调查。

被传唤人员需撰写解释信，表明是否愿提供额外证词，若愿意，三名DSI官员将参与审讯。

调查聚焦2018年NCPO法案违法行为，重点调查收购参议员的个人或团体洗钱罪行。

沃拉南中校称，“集团”隐瞒方法实施非法行为与参议员选举纯粹性、公平性相关，洗钱法规定加入秘密社团属洗钱罪行，DSI将调查财务线索，相关要素含在反洗钱法中。

目前，调查发现约1200个涉及金融事务的网络，约70人接受讯问，其余人员调查继续。5月底警方将向首批嫌犯发传票，要求承认控状及澄清。沃拉南中校表示，1200封信旨在调查财务线索，最终仅部分人可能被视为有罪。

特别调查局局长已签署支持调查证人陈述任务的合作信，发送给国家警察局长和内政部常任秘书，以明确DSI工作及权限职责范围，促进合作。目前，泰国DSI正加快调查，预计后期将透露更多内容。